ΧΑΛΚΙΔΑ: Η “Λίνα”, οι Εφοριακοί και οι εκβιασμοί
Αξιωματικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. εξαίρεσαν ένα πολυμελές κύκλωμα εφοριακών που δρούσε στη ΔΟΥ Χαλκίδα και αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά εκβιάζοντας επιχειρηματίες.
Τα μέλη του κυκλώματος:
- Η προϊσταμένη της ΔΟΥ
- Ο υποδιευθυντής
- Τρεις εφοριακοί
- Μία διεκπεραιώτρια
- Ένας λογιστής
Συνελήφθησαν όλοι χθες, Τρίτη 21 Μαΐου, και κατηγορούνται για:
- Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
- Δωροληψία υπαλλήλου
- Παράβαση καθήκοντος
- Εκβίαση
- Δωροδοκία
- Κατοχή όπλων
Πώς δρούσε το κύκλωμα:
- Εκβίαζαν επιχειρηματίες απειλώντας τους με φορολογικούς ελέγχους ή μπλοκάρισμα επιστροφών φόρου.
- Απαιτούσαν και λάμβαναν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην προχωρήσουν στις απειλές.
- Η “Λίνα”, υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων, φέρεται να συνεργαζόταν με την προϊσταμένη της στις εκβιάσεις.
- Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι πλήρωσε 5.000 ευρώ για να “ξεφύγει” από τον εκβιασμό.
- Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου 2023.
- Τα μέλη του κυκλώματος συνεργαζόταν και με ιδιώτες λογιστές και διεκπεραιωτές.
Συνεχίζεται η έρευνα:
- Η αστυνομία ερευνά αν εμπλέκονται και άλλα άτομα, κυρίως λογιστές.
- Στόχος είναι η πλήρης αποδόμηση του κυκλώματος και η τιμωρία των μελών του.
Η υπόθεση αναδεικνύει:
- Το φαινόμενο της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.
- Την ανάγκη για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
- Την προστασία των πολιτών από εκβιαστικές πρακτικές
Σημειωματάρια Αποκαλύπτουν Ονόματα και Ποσά στο Κύκλωμα της ΔΟΥ Χαλκίδα
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδα, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως από την έρευνα των Αρχών.
Τι βρέθηκε:
- 10.000 ευρώ: Κατασχέθηκαν στο γραφείο της προϊσταμένης.
- Φάκελος: Φέρεται να περιέχει χρήματα που δόθηκαν από πολίτη.
- Αντίγραφα υποθέσεων: Λήφθηκαν από το συμβατικό αρχείο της ΔΟΥ Χαλκίδας, πιθανώς για ενδελεχέστερο έλεγχο.
- Σημειωματάριο: Βρέθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης και περιέχει:
- Ονόματα: ΒΑΡ., ΝΤΑ., «ΛΙΝΑ», «ΣΠΥΡΟΣ».
- Ποσά: 250 έως 11.000 ευρώ. ΧΑΛΚΙΔΑ: Η “Λίνα”, οι Εφοριακοί και οι εκβιασμοί
- Ημερομηνίες: 4-11-2020 έως Μάιος 2024.
Τι είπε η προϊσταμένη:
- Ισχυρίζεται ότι γνώριζε για παράνομες δραστηριότητες πριν αναλάβει τη θέση της.
- Δύο υπάλληλοι την έπεισαν να συμμετάσχει, προσεγγίζοντάς την με το επιχείρημα ότι “όλοι είναι ικανοποιημένοι” και θα μπορούσε να έχει έξτρα εισόδημα.
